根据集团党委巡察工作统一部署，2023年3月20日至4月14日，集团党委2023年第一轮巡察第一巡察组对荆州投资公司党委2020年以来的工作开展常规巡察。2023年7月10日，集团公司党委第一巡察组向荆州投资公司党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将集中整改进展情况予以公布。
一、巡察整改组织领导情况
（一）提高政治站位，切实增强整改自觉。荆州投资公司党委把做好巡察整改工作，作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”的政治检验，作为履行“两个责任”、优化政治生态的实际行动，作为优化发展环境、推动高质量发展的重要契机，在研究和部署整改全过程，对每一条意见都诚恳接受、主动认领、照单全收，深刻反思存在问题的思想根源。
（二）加强组织领导，全面压实整改责任。荆州投资公司党委充分发挥“关键少数”的引领作用，成立了巡察反馈意见整改工作领导小组，先后召开专题民主生活会1次、党委专题会6次，对重大问题提出要求，对具体事项进行综合研判、分析、评估，做到原原本本、一项不漏地抓好整改；党委班子成员各负其责，一手抓自身整改，一手抓分管部门和分管领域整改，向全公司传递了狠抓整改落实、全面从严治党的强烈信号。
（三）树牢问题导向，精准细化整改措施。对4个方面18类37项具体问题逐条认真研究，细化提出整改措施150余条，制定形成《荆州投资公司巡察反馈意见整改方案》，逐一明确了责任领导、牵头单位、责任人和完成时限，严格督促各单位对标对表高质高效抓好问题整改；对每一个具体问题都立行立改、举一反三；对需要长期努力的，都查清原因、建章立制、持续推动。
（四）注重系统统筹，协同推动整改落实。先后召开巡察整改督办推进会23次，认真对照集团党委巡察反馈的问题认真开展自查，找准存在的问题，坚持层层联动、同步进行，大力发扬求真务实作风，做到一项一项整改、一件一件销号，切实增强解决问题的针对性和有效性，真正把解决问题的成效体现在日常工作开展上，体现在干部职工群众的满意度上。
（五）突出标本兼治，着力巩固整改长效。把巡察反馈意见整改纳入生产经营工作全局之中，与主题教育工作结合起来，做好党建经营结合“文章”，做到既治标又治本，既紧盯反馈问题精准发力，又注重从思想、制度和实践层面解决问题，着力建立完善治根本、打基础、管长远的制度体系，巡察整改期间建章立制26项，其中新出台规章制度7项，修订完善规章制度19项。
二、整改进展情况及成效
（一）在贯彻落实党的理论和路线方针政策、党中央重大决策部署及省委有关要求和集团党委工作安排方面
1.关于“党委理论学习不严不实”的问题。
整改情况：该问题已完成整改。
一是认真反思，查找原因。在8月2日召开的党委巡察整改专题民主生活会和8月31日召开的主题教育专题民主生活会上，针对党委理论学习不严不实的问题，党委班子认真反思，深入剖析，查找原因。二是狠抓落实，促进发展。严格按照集团党委制定的学习计划执行，及时跟进落实集团学习要求，6月30日，党委理论中心组学习研讨了习近平总书记关于国有企业工作的重要论述，7月10日，党委理论中心组学习研讨了习近平总书记关于树立正确政绩观的重要论述，班子成员结合工作实际，围绕荆州投资公司当前发展困境，把自己摆进去，把岗位职责摆进去，深入研讨交流。三是严格执行，确保实效。加强第一议题选题审核把关，切实做到了选题与公司党委会研究的议题相契合，并在会议中严格落实班子成员对照讨论环节，发挥公司领导班子成员示范作用，带头领学、主动发言、深入交流，真正做到了学用结合，用理论指导实践。四是查漏补缺，严抓落实。针对党委班子成员在专题民主生活会上对党委理论学习不严不实的问题进行剖析和对照检查情况，认真按照问题导向原则及时进行查漏补缺，制定整改方案，真正做到了会前精心准备、会中扎实开展、会后严抓落实。
2.关于“发展规划难以落地，经营质效不佳”的问题。
整改情况：该问题正在进行整改。
一是公司党委高度重视，进一步集中学习并领会集团对荆州投资公司的定位，结合“十四五规划”中期调整，专题研究、科学谋划发展战略。二是科学谨慎谋划“1”个深度合作项目，目前，公司正全力推进新能源汽车产业园项目，荆州投资公司主动对接荆州纪南生态文化旅游区管理委员会及金港汽车文化发展（北京）股份有限公司，积极谋划交投金港荆州新能源汽车产业园项目，已与金港北京公司达成合作意向，签订了战略合作框架协议，后续愿意以参投的方式与荆州投资公司共同投资建设及运营新能源汽车产业园项目。已与荆州纪南文旅区就项目选址、优惠政策进行了积极沟通，荆州纪南文旅区愿意以优惠政策和优质资源为项目投资平衡提供保障，已拟定与荆州纪南文旅区、金港北京公司的三方投资协议。聘请核工业西南院编制项目可行性研究报告，并对可行性报告进行两次修订，邀请集团领导和相关部门踏勘了项目现场，并进行了专题汇报项目情况和进展，集团领导和相关部门对项目提出了指导意见，正在进行完善。三是充分发挥特色资源，解决发展问题。已成立湖北交投绿色生态环保有限责任公司，完成了公司名称、法人等相关变更和业务转移承接工作，完成了人员调整工作；已正式启动了武松一标37.5万吨疏浚砂和益阳220万吨黄砂业务，正在积极对接李埠二标和武松二标砂石料业务。加快了人力资源股权合作进程，争取与省内头部企业合作，已拟定股权合作投资协议，完成了项目可行性分析报告的编制。四是强化风险防控。加大对往来款的清收，对于砂石料贸易存在的风险，惟楚公司制定了整改措施，具体如下：1.全面清理了砂石料业务的经济合同，对未收回的应收款进行了统计归类和风险评估；2.成立了应收款催收专班，明确了责任人和时间节点，加大收款力度，将收款结果与绩效进行挂钩；3.荆州公司就财盛公司欠款催收召开了专题会，同意惟楚公司采取以货抵款的方式催收财盛公司及实际控制人欠款，惟楚公司正在与财盛公司商定实施以货抵款的方式，即将签订15万吨的合同；4.已当面咨询了公司法律顾问（诚智诚律师事务所王新泉律师），做好法律诉讼的相关准备；5.增强合同风险防范，对正在执行的砂石料业务严格按照合同约定的条款履行，降低经营风险。严格落实事前制度规范、事中动态监管、事后监督问责的合规管理体系。
3.关于“落实集团工作要求有差距”的问题。
整改情况：该问题已完成整改。
一是提高站位，思想上高度重视。公司党委重视落实集团工作要求，认真学习集团区域资源整合文件，按照湖北交投集团关于区域经营性资源整合的工作部署和《湖北交通投资集团有限公司区域经营性资源整合方案》（鄂交投发〔2022〕15号）文件精神，从落实集团党委决策和区域资源整合文件大局出发，克服过多考虑资产接收方是集团内部兄弟单位的思想，积极主动配合资产接收方履行《划转协议（湖北荆港嘉瑞化工有限公司、长江物流园、荆楚物流园）》。二是明确专责领导，配备专班专人专办。明确分管领导总会计师夏青松同志为责任领导，配备经营管理部牵头、财务管理部、审计法务部、惟楚公司配合的工作专班，主动接洽资产接收单位，专办落实整改事项。三是采取多种办法、多种措施落实整改。采取向资产接收单位发函商办、公司分管领导与集团主管部门沟通、向交投集团分管领导汇报等多种方式，必要时请求集团党委第一巡察组支持，督导资产接收方落实集团区域资源整合文件和划转协议条款，尽快办理土地权属变更和股权划转。四是清单化逐项整改：1.两个物流园土地权属变更和荆港嘉瑞股权划转事宜：按照双方签署的《划转协议》第三条第3款“乙方（交投物流集团）负责办理相关市场监管部门变更登记和资产相关的产权、证书、批件等的变更登记、过户手续，相关费用由乙方承担，甲方（荆州投资公司）予以积极配合。”经公司分管领导向交投集团分管领导汇报、集团主管部门沟通，2023年9月6日，向交投集团上报《关于受托办理荆楚物流园部分土地资产政府收储的请示》，明确向集团报告下步工作：“按照集团区域资源整合《划转协议（湖北荆港嘉瑞化工有限公司、长江物流园、荆楚物流园）》约定，交投物流集团公司进行荆楚物流园土地不动产权证的权利人变更登记过户工作，荆州投资公司积极配合。”目前集团资产主管部门已将请示签转交投物流集团。积极主动配合资产接收方落实土地证权属变更和股权划转。在接到资产接收方的办理请求后，专人专办积极配合办理土地权属变更和股权变更。2.荆港嘉瑞公司811万元土地补偿款未到位事宜：因全省港口资源整合和集团区域经营性资源整合，荆港嘉瑞公司已划转交投物流集团，811万元土地补偿款权益也随着荆港嘉瑞公司一并划转至交投物流集团。荆州投资公司主动对接交投物流集团，2023年9月1日荆港嘉瑞公司向江陵县人民政府发送《关于江陵石化码头项目土地返还款的函》“恳请贵县政府返还约811万元土地摘牌价款，帮扶项目建设”。3.居之正公司3000万元融资担保主体变更事宜：因对居之正公司担保的融资已偿还，融资担保责任已自然解除，中国人民银行《企业信用报告》“为其他借款人承担的相关还款责任”中荆州投资公司已没有该笔3000万元融资担保记录。已整改完毕。五是举一反三。本次巡察后，对公司改革相关工作进行全面检查和回顾梳理，未发现其他没有落实集团文件要求的现象。六是建立长效机制。在今后的改革工作中，严格按照上级文件要求执行，细化协议内容，落实相关条款。
4.关于“公司治理结构运转不规范”的问题。
整改情况：该问题已完成整改。
一是认真学习集团文件。8月25日，在第15次党委会上专题学习了集团“三会一层”权责界面、董事会、党委会、总经理办公会议事规则及相关要求，切实领会精髓和要义。二是修订完善公司制度。8月25日，在第15次党委会上修订完善了“三会一层”权责界面、董事会、党委会、总经理办公会议事规则，并研究通过。修订后三会一层权责界面研究讨论及决策事项共十五个方面、88大项，明确党委会研究决定事项29项、前置研究事项53项，经理层审批事项43项、审核事项38项，董事会审核事项17项、审批事项24项，股东审批事项20项，并对投资、采购、资产及产权管理、融资与财务管理等内容进行分层设置额度。修订后党委会议事规则共19条，明确党委研究决定事项29项、前置研究讨论内容53项。修订后董事会议事规则共49条，明确审核职权17项、审批职权24项。修订后的总经理办公会议事规则共13条，主要是围绕董事会对总经理一般授权事项（即审批事项）进行了明确，共43项。三是强化制度落实执行。严格按照“三会一层”权责清单及议事规则规范召开董事会、党委会和总经理办公会，明确专人负责从议案收集、汇总、报审、上会、决议、督办等环节严格审核把关，按时规范召开董事会，并及时做好会议记录。四是强化跟踪督办。定期统计会议议案收集报审和决议落实情况。
5.关于“一些事项未经党委前置”的问题。
整改情况：该问题已完成整改。
一是认真分析问题原因。针对该问题党委班子和党委主要负责人认真分析原因，并在巡察整改专题民主生活会上进行了检视剖析，开展了批评与自我批评，并将在今后抓好整改落实。二是积极学习集团文件。8月25日，在第15次党委会上认真组织公司各部门学习集团关于党委会议事的相关规则和重要性，进一步提高认识，厘清党委会前置研究和研究决定事项边界。三是修订完善议事规则。8月25日，在第15次党委会上修订完善了《Ok138大阳城·集团娱乐平台有限公司党委会议事规则》，修订后的规则为19条，主要是对议事范围进行了调整，议事范围分党委研究决定事项、前置研究讨论内容两部分，其中明确党委研究决定事项29项、前置研究讨论内容53项。四是严格执行会议制度。进一步明确党委会研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党委会前置讨论，凡经党委会研究决定事项由党委委员按分工负责落实。五是明确专人负责。从提出议题、汇总议题、讨论议题、作出决定、决策执行、监督保障等环节加强审核把关。六是加强闭环管理。努力做到环环相扣、步步衔接，防止前置程序走过场、摆样子。
6.关于“党委会及总经理办公会组织不规范”的问题。
整改情况：该问题已完成整改。
一是认真分析问题原因。针对该问题党委班子和党委主要负责人认真分析原因，并在巡察整改专题民主生活会上进行了检视剖析，开展了批评与自我批评，并将在今后抓好整改落实。二是积极学习集团文件。8月25日，在第15次党委会上组织公司各部门学习集团关于召开党委会、总经理办公会等相关会议的规章制度，提高思想认识，厘清党委会、总经理办公会权责边界。三是修订完善议事规则。8月25日，在第15次党委会上修订了《Ok138大阳城·集团娱乐平台有限公司党委会议事规则》《Ok138大阳城·集团娱乐平台有限公司总经理办公会议事规则》。四是加强规范管理。加强公司党委会、总经理办公会规范管理，对议题确定、议题材料审核、议题汇报、纪要起草等各环节标准和程序进一步予以规范落实；为进一步规范党委会、总经理办公会的组织落实工作。五是强化制度执行。坚决杜绝未经审批上会、记录不规范、发文时间长等问题，并要求会议主持人在会中环节做好主持工作，在讨论环节严格执行末位发言制。
7.关于“水岸星城存在减值风险”的问题。
整改情况：该问题已完成整改。
一是召开专题会，要求快速整改。荆州公司召开专题会议研究水岸星城资产处置措施，给出明确意见，要求对水岸星城存在减值风险尽快按要求进行整改。二是成立工作专班，明确负责领导。根据荆州投资公司会议精神，8月3日松鼎公司、8月7日佼楚公司召开研究水岸星城项目存在减值风险事宜的专题会议，传达整改工作内容，成立工作专班，明确负责领导。针对地方需求，整合利用各种资源，督促政府进行回购。三是加强与地方政府交流对接，建立高效对话机制。荆州投资公司2022年7月8日函告松滋市政府、2023年2月28日函告中共松滋市委员会和松滋市政府要求解决水岸星城项目相关事宜。佼楚公司在交投荆州公司指导下展开与松滋市政府沟通工作，计划在维护双方合法利益的基础上，一揽子解决水岸星城项目退出事宜。我司提出两点建议：一按照账面成本价格聘请中介机构按照评估价格回购剩余房产及土地，或者按照开发成本价格，回收剩余土地及部分房产。二项目退出对价以现金结算，或者以交通基础设施、矿产资源等其他资源等价置换。四是做好项目存量去化，降低减值风险。通过加强营销手段，利用周边化工企业落地，消费人群增加等利好，制定详细推广计划，加快存量房产销售去化，同时采取租售并举，以租代售等各种有效措施提升项目价值，降低资产减值风险。根据集团公司招商租赁管理办法，经会议研究，佼楚公司启动水岸星城租赁评估工作，并制定相关营销方案，采取小步快跑形式，销售优先，租售并举，将酒店产品基本销售、租赁完成，同时，与松滋市开发区管委会洽谈化工园区应急管理中心落户水岸星城办公楼事宜基本达成一致意见，下一步，佼楚公司将渠道推广工作纳入研究计划，通过本地中介和老带新方式加快去化，尽可能自行销售租赁，提高销售价格，降低减值风险。
8.关于“未正确履行合同，砂石料贸易存在风险”的问题。
整改情况：该问题正在进行整改。
一是全面清理经济合同，做到举一反三。惟楚公司意识到砂石料贸易存在的风险，已经全面清理了砂石料业务的经济合同（9份），对未收回的应收款进行了统计归类和风险评估。二是成立清收工作专班，积极清收账款，确保国有资产不受损失。惟楚公司成立了应收款催收专班，明确了责任人和时间节点，通过电话催收（30次）、发催款函（5次）、上门约谈（7次）、资源整合等方式加大收款力度，并将收款结果与绩效进行挂钩，2023年收回财盛公司欠款490万元，截至目前财盛公司应收账款为2,073.40万元。鉴于财盛公司及其实控人付家才未严格履行还款约定，惟楚公司于2023年8月18日咨询了法律顾问，做好了法律诉讼的相关准备，后续将一手抓继续清欠一手抓起诉。因财盛公司实控人付家才目前正在开展沙洋等地疏浚砂业务，经商议，拟由惟楚公司和财盛公司实控人付家才采用以货抵款的方式进行武松一标及其他业务。三是加强合同管理工作，增强合同风险防范意识。加强合同执行管理，监督合同执行过程，确保合同的及时履约，及时解决执行中的问题，降低违约风险，举一反三，形成长效机制。
9.关于“落实合规建设有差距”的问题。
整改情况：该问题已完成整改。
一是提升合规意识。4月15日、5月24日、7月28日、8月17日（3次）、9月7日分别开展了民法典、工程建设领域法律法规、国有资产合规管理、人事管理、财务管理等7次培训宣贯会，认真组织学习集团以及公司关于合规管理相关规定要求，提高合规建设意识。二是加强合同履约情况专项检查。2月14日至17日，对合同履约情况进行专项检查，共检查合同173份，发现问题37项，均已整改到位。3月，进行合同合规清理，共发现问题136个，已全部整改到位。三是加强制度清查。对公司现行制度进行全面清理，提升依法合规经营管理水平。截至9月18日，今年公司已制定修订制度24个。四是修订完善公车管理制度。严格按照集团公司规定，修订了公司公务交通补贴管理办法，修订后为9条，删除了“到市委、市政府等封闭管理的大院开会、汇报、协调工作”可派车相关表述。五是加强车辆管理。实行专人负责，严格执行公务用车申请、备案等相关制度，坚决杜绝违规用车行为；《荆州投资公司公务车辆及驾驶员管理办法（修订）》于8月25日党委会已研究通过，修订后为37条，主要是进一步细化了公务用车和驾驶员管理相关要求，并已按程序送审印发、宣贯。六是加强对公车管理的清查梳理工作。举一反三，对公司近三年车辆使用、加油、维修等进行了全面清理，未发现违规违纪情况。同时，进一步强化了公务用车和驾驶员管理，建立了长效机制，对车辆管理档案实行一车一档（车辆购置费、保险费、过桥费、车船使用税、维修费、燃油费和安全情况等）动态管理；并加强驾驶员的日常廉洁教育，对发现查实有违规违纪行为的，综合办公室将会同纪检部门严格按照公司规定进行追责问责处理。
（二）在贯彻落实全面从严治党战略部署方面
10.关于“党风廉政建设工作不实”的问题。
整改情况：该问题已完成整改。
一是提高思想认识。公司党委高度重视，2023年8月11日，召开第9次党委中心组（扩大）学习会，集中学习了习近平总书记关于全面从严治党、加强纪律建设的重要论述，以及关于坚持民主集中制、勇于自我革命的重要论述，全面推进党风廉政建设学习宣传贯彻工作。二是推进整改销号。围绕公司党风廉政建设主体责任清单中未落实的5项内容，公司党委全面梳理存在的具体问题，细化整改措施，明确责任领导、责任人、整改时限，全面落实推动问题整改销号。三是压实主体责任。充分运用第一种形态，分别对落实“一岗双责”不到位的佼楚公司、2022年党风廉政建设考核末位的产城荆州公司主要负责人开展约谈提醒，压紧压实全面从严治党主体责任。四是做好建章立制工作。针对查找的突出问题和薄弱环节，举一反三，公司党委进一步修订完善公司《党委会议事规则（修订）》《总经理办公会议事规则（修订）》《荆州投资公司“三重一大”决策制度实施细则（修订）》《党建工作责任制实施办法（试行）》等规章制度，着力构建治根本、管长远的制度体系。五是开展“点单式”培训。2023年9月8日，公司组织开展纪检业务知识培训班，就政治监督检查、纠治“四风”、落实“一岗双责”及操办婚丧喜庆事宜等实务性业务安排课程，全面提升履职能力。
11.关于“民主生活会质量不高”的问题。
整改情况：该问题已完成整改。
一是加强巡察整改专题民主生活会规章制度学习。7月18日、8月11日，通过2023年第7次及第9次党委理论学习中心组（扩大）学习会，加强对相关规章制度的学习，并围绕扎实开展巡察整改工作，结合自身思考、学习体会和工作实际开展了研讨，进一步提升了思想认识，为开好巡察整改专题民主生活会打牢了思想基础。二是会前精心准备。认真制定巡察整改专题民主生活会方案，面对面听取普通党员、基层职工意见，梳理归纳了4个方面21条意见建议，为认真查摆问题提供了重要参考；认真撰写材料，深刻自我剖析。三是会中扎实开展。严肃开展批评，以斗争精神开好巡察整改专题民主生活会，党委班子成员从团结的愿望出发，开诚布公，提出了29条批评意见，所有批评直指要害，不留情面，通过辣脸辣眼不辣心的批评，真正受到严格的党内生活锻炼，集团纪委副书记柳潇对本次专题民主生活会进行了充分肯定。四是会后严抓落实。严格按照要求报送巡察整改专题民主生活会开展情况；严抓整改方案落实，加强问题整改，努力加快成果转化。五是长效落实民主生活会相关制度。8月31日，荆州投资公司党委严格按照实施方案精神，认真高效地开展了主题教育专题民主生活会。
12.关于“意识形态工作不力”的问题。
整改情况：该问题已完成整改。
一是加强理论学习。重点学习关于意识形态工作的决策部署和指示精神以及相关制度的学习，充分认识意识形态工作的重大意义。结合公司实际修订完善了党委意识形态工作各项制度，截至目前，印发了《荆州投资公司党委关于成立舆情管理工作领导小组的通知》《荆州投资公司舆情风险预判评估机制工作实施细则（试行）》《荆州投资公司2023年宣传思想工作要点》《关于健全荆州投资公司党委意识形态工作领导机制和工作机制的通知》；全面落实意识形态工作责任制，坚持常态化开展意识形态领域形势分析研判和应对处置工作。二是把意识形态工作纳入党员干部理论学习范围，制定《荆州投资公司2023年党委理论学习中心组专题学习重点内容安排》，紧扣集团制定的中心组学习提醒清单内容，认真组织开展中心组集体学习，班子成员带头谈体会、说感想、述心得，截至目前，已完成10次中心组学习和研讨。三是强化组织领导。把意识形态工作纳入重要议事日程，定期召开党委会研究部署意识形态工作；严格落实“一岗双责”，确保责任压实到位、人员安排到位、任务执行到位。2023年已分别于1月30日和8月11日在党委会专题研究意识形态工作有关事宜、对公司2023年上半年意识形态工作进行了研判。四是加强舆论引导。7月，为进一步加强优秀党员事迹宣传，在公司微信公众号开设“身边的榜样——优秀共产党员事迹展播”，激励广大党员干部学思想、强党性、重实践、建新功。
13.关于“执行处分制度不严”的问题。
整改情况：该问题已完成整改。
一是加强制度学习。2023年9月8日，组织纪检干部、各党支部纪检委员、各子公司综合办公室负责人以及各部门党风廉政监督员学习《党纪政纪处分决定执行管理办法（试行）》《员工违规违纪处分管理办法》等相关制度。二是重新组织考核。佼楚公司于2023年5月4日召开专题会议研究受处分人员2021年度考核事宜，经研究，决定给予张星、余远明两位员工2021年度考核不称职，当年年终绩效责令全额退回。三是追缴多发的绩效薪酬。张星于2023年8月10日退回2021年年终绩效5785元，余远明于2023年8月10日退回2021年年终绩效7914.15元。四是开展“回头看”专项行动。建立荆州投资公司受处分人员台账，对受处分人员的处分类型、处分期限、工资变动、办理时限等情况进行重点标注，实行“一事一销号”。对检查中发现的存在处分执行不规范、不准确、不到位等问题，制定整改措施，堵塞漏洞，提交整改落实报告。五是压实主体责任。运用“第一种形态”，对执行处分决定不严的单位主要负责人开展谈话，充分运用谈话提醒的教育在先、预防在先功能，有力推动工作落实和问题整改。六是推动建章立制。结合公司实际，制定和印发《荆州投资公司党纪政纪处分决定执行管理办法》《荆州投资公司员工违规违纪处分管理办法》，进一步加强企业内部管理，严肃纪律，规范员工从业行为。
14.关于“监督检查成效不佳”的问题。
整改情况：该问题已完成整改。
一是选优配强纪检机构人员。公司党委高度重视，精心谋划，选优配强各级党组织纪检干事、纪检委员、党风廉政监督员，制定《荆州投资公司从事纪检工作相关人员通讯录》，织密织牢四级联动监督运行网络，推动监督力量向基层延伸。二是加强纪检干部业务培训。通过组织开展纪检监察业务暨纪法集中培训、政治监督专题培训、党纪法规知识测试等形式，开展纪检业务人才业务培训，全面提升干部履职能力水平。三是创新监督检查方式。发挥党风廉政建设和反腐败工作协调小组联席会作用，结合荆州投资公司实际，纪检办公室联合工程管理部（安全环保部）专业人员成立专项监督检查组，深入各子公司开展安全生产、招投标及物资采购等专项检查，有效运用监督成果，将监督检查走深走实走细。四是逐一销号清零。根据2020年作风建设问题“回头看”自查问题、2021年党风廉政建设检查考核反馈的问题，向相关责任单位发出整改通知单，进一步督促相关单位细化整改措施，针对存在问题，明确责任领导、责任人，限期整改，逐一销号。
15.关于“未督促开展以案促改”的问题。
整改情况：该问题已完成整改。
一是提高思想认识。2023年8月11日，公司党委组织召开2023年第9次党委理论学习中心组（扩大）学习会，学习贯彻集团公司《关于深化以案促改推进清廉交投建设的工作办法》，进一步提高认识，精准把握以案促改工作规范流程。二是督促相关单位制定以案促改工作方案。按照干部管理权限，纪检办公室分别对佼楚公司、产城荆州公司下发《关于加强对年轻干部开展教育监督管理的纪律检查建议》《关于加强对市内交通补贴、公务用车监督管理的整改通知书》，督促其落实以案促改相关工作。三是认真开展以案促改工作。佼楚公司、产城荆州公司以本单位发生的违纪违法案件为镜鉴，制定以案促改工作方案，召开组织生活会进行案件剖析，完成干部警示教育工作。四是开展“以案五说”，扩大警示教育质效。结合宣教月的警示教育大会，围绕本单位发生的3起违纪违法案件，荆州投资公司开展“以案五说”，引导党员干部结合身边人身边事深入反思警醒，推深做实警示教育。五是做好建章立制工作。针对制度建设的薄弱点，经公司党委研究，制定和印发《关于深化以案促改推进清廉交投建设的工作办法》，修订完善了《荆州投资公司市内公务交通补贴管理办法（修订）》《荆州投资公司公务车辆及驾驶员管理办法（修订）》，建立健全保障制度执行的有效机制。
16.关于“存在工资总额超预算现象”的问题。
整改情况：该问题已完成整改。
一是认真学习集团公司工资总额管理相关制度，提高思想认识，并贯彻落实。于2023年8月17日组织本部中层及以下管理人员、子公司主要负责人和相关人员参加人力资源管理制度宣讲会。从薪酬、绩效考核、福利待遇、工资总额等涉及员工切身利益的方面进行宣讲。通过制度宣讲，有力促进公司制度化管理建设。二是严格执行年度工资总额预算，预算执行期间每季对总额进行测算，严防年终工资总额超预算发放问题。荆州投资公司严格执行工资总额预算，2021年及2022年工资总额执行数均在集团公司工资总额预算批复数值内。要求各子公司按季度填报工资总额预算与实际执行情况对比表，严防年终工资总额超预算发放问题。三是“举一反三”，加强对各子公司工资总额预算执行情况的监督管理。一加强对子公司的工资发放全过程监督审核工作，杜绝超额发放的行为；二参照集团公司工资总额预算管理办法有关规定，对各子公司实行工资总额预算管理；三每年底对各子公司开展人力资源工作检查，通过对子公司干部选拔、绩效考核、工资总额预算执行情况等工作的检查，形成人事工作的长效监督机制。四是加强公司人员编制控制，减少工资总额支出压力。按照不突破总编制的原则，对下属子公司岗位编制进行了优化，并将优化方案报集团公司审批。通过对编制的管控，达到控制工资总额的目标。五是灵活运用监督执纪“第一种形态”谈话，分析问题原因，并解决问题，强化人事管理。荆州投资公司党委运用监督执纪“第一种形态”与各责任部门负责人进行提醒谈话。分析产生工资总额超发的原因，目前工资总额管理的方式，以及如何防止类似问题再次发生形成长效机制等方面进行了深入总结，通过直面问题，加强各项人事工作的管理，提高人事工作质量。
17.关于“违规发放高温津贴”的问题。
整改情况：该问题已完成整改。
一是认真学习公司相关制度文件。于2023年8月17日组织本部中层及以下管理人员、子公司主要负责人和相关人员参加人力资源管理制度宣讲会。从薪酬、绩效考核、福利待遇等涉及员工切身利益的方面进行宣讲。二是清查近三年违规发放高温津贴明细，并组织清退。对所属各子公司近三年期间发放的高温津贴进行了梳理清查，经清查，合计发放高温津贴90732元（较巡察组反馈违规发放高温津贴金额8.49万元多5832元），其中荆州投资公司本部2020年发放高温津贴7980元，2021年和2022年均未发放高温津贴；惟楚公司2020年、2021年、2022年发放高温津贴45768元；佼楚公司2020年、2021年、2022年发放高温津贴36984元；松鼎公司于2022年9月正式起薪，未发放高温津贴。荆州投资公司结合目前实际，采用两种方式进行清退。一方面，当前仍在岗员工，由公司直接在工资表中进行扣减；另一方面，已经辞职或调入其他单位的员工，由公司相关部门工作人员联系其本人，本人将其金额打款至公司指定账户。截至目前已完成高温津贴清退工作。三是根据公司有关管理制度要求做到举一反三，组织各子公司将加班费、通讯费、交通津贴等津贴发放情况，进行了自查。人力资源部于2023年8月分别组织各子公司对高温津贴发放情况进行了自查，并扩大范围，对通讯津贴、交通津贴、加班费等发放情况同时进行了全方面自查，经自查通讯津贴、交通津贴、加班费等津贴无违规发放情况。四是加强对子公司津贴执行情况进行清理检查，并形成长效机制，杜绝违规行为。一加强对子公司的津贴发放全过程监督审核工作，各子公司在发放各项津贴过程中需相关部门审签，严格把关，杜绝违规发放津贴的行为；二每年底对各子公司开展人力资源工作检查，通过对子公司干部选拔、绩效考核、薪酬福利发放、考勤、请休假、劳动合同管理等工作的检查，形成人事工作的长效监督机制，进一步优化对子公司人事工作的管理。五是灵活运用监督执纪“第一种形态”谈话，分析问题原因，并解决问题，强化人事管理。荆州投资公司党委运用监督执纪“第一种形态”与各责任部门负责人进行提醒谈话。分析产生超范围超天数发放高温补贴的原因，现在高温补贴发放情况，整改方式等方面进行了沟通了解，通过直面问题，加强各项人事工作的管理，提高人事工作质量。
18.关于“遴选采购工作不严谨”的问题。
整改情况：该问题已完成整改。
一是加强规章制度学习。2023年7月27日召开专题会，组织相关人员认真学习了交投集团和荆州投资公司的采购管理办法，提高了相关人员对采购规章制度的认知。二是完善工作流程。通过强化制度执行，严把采购流程审核关口来控制整个采购过程的合规性，采购事项评标的采购文件由经办单位自查后报公司工程管理部及相关部门审查，通过后方可报公司总经会审批，截至2023年8月28日，本年度荆州投资公司工程管理部已对公司各部门及子公司的29项采购文件进行了审查。三是委托招标代理单位集中采购。对于非工程类的采购事项，由公司按照招采计划遴选招标代理单位，委托代理机构组织采购。四是约谈责任单位主要领导。运用监督执纪“第一种形态”对佼楚公司（松鼎公司）、惟楚公司的主要负责人进行提醒谈话，提高了责任单位负责人的合规意识。
19.关于“项目经办人违规参加评审”的问题。
整改情况：该问题已完成整改。
一是加强规章制度学习。2023年7月27日召开专题会，组织相关人员认真学习了交投集团和荆州投资公司的采购管理办法，提高了相关人员对采购规章制度的认知。二是完善工作流程。公司内部人员参加评审需由公司授权后方可参加，采购事项评标的采购文件由经办单位自查后报公司工程管理部及相关部门审查，通过后方可报公司总经会审批，截至2023年8月28日，本年度荆州投资公司工程管理部已对公司各部门及子公司的29项采购文件进行了审查，均符合要求。三是约谈责任单位主要领导。运用监督执纪“第一种形态”对佼楚公司（松鼎公司）、惟楚公司的主要负责人进行提醒谈话，提高了责任单位负责人的合规意识。
20.关于“违规承担工程变更费用”的问题。
整改情况：该问题已完成整改。
一是加强规章制度学习。2023年7月27日召开专题会，组织相关人员认真学习了荆州投资公司的设计变更管理办法、工程费用变更管理办法、计量支付管理办法，提高了经办人员对公司规章制度的认知。二是挽回经济损失。责任单位与幕墙承包人确定结算总价内扣除此项实际结算费用111794.45元。三是举一反三。全面梳理了交投明珠府项目和荆州发展大厦项目的12项设计施工一体化工程，工程变更费用归属均符合合同条款要求，未发现违法违规问题。四是约谈相关责任人。运用监督执纪“第一种形态”对相关责任人员进行提醒谈话，并要求责任单位对存在的问题做出深刻书面检查。
21.关于“擅自建设运动场馆造成资金损失”的问题。
整改情况：该问题已完成整改。
一是加强规章制度学习。2023年7月27日召开专题会，组织项目管理人员认真学习了荆州投资公司建设项目管理办法，强化了项目管理人员的合规意识。二是加强钢结构活动房材料保护。对钢结构活动房钢材采取了防锈保护措施并集中进行存放，保证后期仍可利用。三是挽回经济损失。对钢结构活动房钢材吊装费用51552.53元在合同结算时进行扣除。四是开展批评与自我批评。责任单位在组织生活会上对擅自建设运动场馆造成资金损失事宜进行了剖析，并开展了批评与自我批评，通过这次活动中增强了责任单位的规矩意识。五是约谈责任单位主要领导。运用监督执纪“第一种形态”对产城荆州公司主要责任领导进行提醒谈话，并要求责任单位对存在的问题做出深刻书面检查。
22.关于“不执行合同约定额外承担费用”的问题。
整改情况：该问题已完成整改。
一是加强规章制度学习。2023年7月27日召开专题会，组织项目管理人员认真学习了荆州投资公司建设项目管理办法，强化了项目管理人员的合规意识。二是约谈相关责任人。运用监督执纪“第一种形态”对相关责任人员进行提醒谈话，并要求责任单位对存在的问题做出深刻书面检查。三是组建物业管理单位。2023年1月湖北佼楚置业有限公司承接了荆州发展大厦物业服务相关业务。四是加强物业管理。物业公司制定了荆州发展大厦装修施工管理规定，并落实责任人加强对入驻单位装修的监督和管理。通过与入驻单位签订装修管理服务协议明确入驻单位在装修期间应该遵守安全施工、环境保护、噪音污染等方面的规定，同时根据入驻单位装修面积收取相应装修押金，确保入驻单位装修期间服从管理，安全文明施工。
23.关于“资产管理工作薄弱”的问题。
整改情况：该问题已完成整改。
一是提高思想认识，认真学习并严格执行集团资产管理文件。公司党委提高对资产管理工作的重视程度，于2023年7月17日下午，由公司分管资产领导组织经营管理部、综合办公室、财务管理部、产城荆州公司（石首地产公司）、惟楚公司、佼楚公司、松鼎公司资产管理员，认真学习了《湖北交通投资集团有限公司资产管理办法（试行）》（鄂交投发〔2022〕62号），各子公司和相关部门按要求重新确定资产管理分管领导和资产管理员，落实资产管理责任，提高业务能力。二是纠正录入错误。2023年8月10日，公司经营管理部发布《关于开展“资产管理工作薄弱”巡察问题整改的通知》（以下简称“通知”），组织各子公司资产管理员和财务管理人员对账面资产进行重新检查梳理，纠正了固定资产实物账与财务账以前的录入错误，包括：2项构建筑物、2项无形资产、3项空白卡片、1台空调的录入错误（资产及编号分别为：车棚ZCJTJZTZ001005000048、安保岗亭及配套设备ZCJTJZTZ001005000080，原值145279.98元；文档管理系统软件ZCJTJZDC001005000036、人力资源管理系统ZCJTJZDC001005000071，原值24967.92元；空卡片编号ZCJTJCYZ050000000415、ZCⅡJTJCZY050000000615、ZCⅡJTJCZY050000000715；空调编号ZCJZSWCGYL0005000001）。通过纠正录入错误的整改措施后，已实现以2023年7月31日为基准日的账实相符。三是举一反三。公司经营管理部根据《通知》要求，于8月10日-8月31日组织公司本部及各子公司资产管理员和财务管理人员，以2023年7月31日为基准日，对公司本部和各子公司资产进行了全面清查以及对实物资产粘贴标签。经清查整改，公司固定资产财务账资产1527项，原值5,541,056.46元，实物账资产1527项，原值5,541,056.46元，确保了账账相符、账实相符。同时，于8月31日（清查基准日为7月31日）完成了固定资产标签粘贴，实现了“一物一卡一标签”管理。四是建立长效机制。严格执行交投集团资产管理办法文件，本年将于12月31日完成年度资产清查并形成资产清查报告。今后每年年底定期开展资产专项清查，并形成资产清查报告。后期结合公司资产发展规模，在集团资产管理办法文件基础上，制定公司资产管理制度，建立资产规范管理长效机制。
24.关于“违规对外租赁资产”的问题。
整改情况：该问题已完成整改。
一是提高思想认识，党委主动认领。荆州投资公司党委于2023年8月2日召开集团党委巡察整改专题民主生活会，公司主要领导代表公司党委班子作对照检查发言，公司党委班子成员逐一进行检视剖析，开展批评与自我批评，主动认领问题。9月27日召开专题党委会研究整改措施，提出了由分管领导对相关单位责任人进行批评教育、公司党委对产城荆州公司班子进行批评教育、责令产城荆州公司主要负责人作书面检查等措施以及“以此次巡察整改为契机，加强制度规定学习，把管理制度作为提升工作标准、规范业务流程的基本遵循；举一反三，形成整改工作闭环，高标准完成整改任务；建立健全长效机制，服务公司高质量发展”三项要求。二是加强法规文件学习，举一反三。加强对《湖北交通投资集团有限公司资产租赁管理办法（修订）》（鄂交投发〔2022〕86号）、《Ok138大阳城·集团娱乐平台有限公司资产租赁管理办法（修订）》（鄂交投荆发〔2023〕1号）文件的学习，全面掌握资产租赁各流程各环节要点，并在资产租赁工作中严格执行。汲取经验教训，检查公司本部和产城荆州、石首地产、佼楚、惟楚4家子公司共28份经营业务合同，其中涉及资产租赁的合同8份，未发现其他不符合资产租赁管理办法文件规定的现象。三是建立长效机制。按照文件规定，严格履行资产评估备案，落实公开招租进场交易“应进全进”。根据工作需要对产城荆州公司及其他所属子公司名下写字楼、车位、商业等拟租赁资产进行评估，并按规定程序将资产租赁评估报告报集团专家评审和备案，对按文件规定需要进场交易的租赁事项严格落实公开招租进场交易程序，实现“应进全进”。今后涉及资产租赁事项，均严格执行集团《资产租赁管理办法（修订）》规定，做到流程合规、程序完备。督促产城荆州公司与1号楼承租方湖北豫鄂投资有限公司沟通协商尽快确认起租期、收取租金，让出租资产尽快发挥效益。四是处理相关责任人。荆州投资公司党委召开专题党委会，对违规对外租赁荆州发展大厦1号楼相关责任人进行相应处理：荆州投资公司党委运用监督执纪“第一种形态”对产城荆州公司班子进行批评教育，授权公司分管领导运用监督执纪“第一种形态”对产城荆州公司主要领导、分管领导进行批评教育，责令产城荆州公司主要负责人作书面检查。
25.关于“为子公司提供担保决策流程不规范”的问题。
整改情况：该问题已完成整改。
惟楚公司1,000万元中国银行流动资金贷款已于2022年3月归还；居之正公司3,000万元中信银行中企云链保理融资已于2023年元月归还；三笔贷款担保责任均已解除，未造成经济损失。具体整改落实情况如下：一是认真剖析问题产生原因。公司党委高度重视，财务管理部按照要求从思想上高度重视，认真剖析问题产生原因，加强相关制度学习，进一步正确认识担保及担保决策流程的重要性，增强规矩意识和责任意识。二是全面梳理担保事项。对前期的10笔担保事项精心梳理，查漏补缺、认真分析，提高危害性认识，把整改落到实处。三是“举一反三”，建立长效机制。按照公司党委会的要求，为进一步做好公司担保管理工作，根据《湖北省交通投资集团有限公司对外担保管理办法》《湖北交通投资集团有限公司融资工作实施细则》文件精神以及荆州投资公司章程的相关规定，结合公司担保工作实际情况，荆州投资公司对《Ok138大阳城·集团娱乐平台股份有限公司对外担保管理办法》（鄂交投荆[2021]21号）相关内容进行了修订，主要修改了公司提供担保的对象范围、公司提供担保的原则以及担保审批程序。修订后的《Ok138大阳城·集团娱乐平台有限公司担保管理办法（修订）》（鄂交投荆[2023]25号）于8月17日在公司2023年“荆投论坛”第三讲——“我讲我业务”制度宣讲专题会上进行了宣贯，号召公司本部全体员工、子公司主要负责人及相关工作人员加强制度学习并在日常工作中严格按制度相关规定执行。四是分管领导在巡察整改民主生活会上对此项问题已做出自我批评。
26.关于“往来资金管理重视不够”的问题。
整改情况：该问题已完成整改。
一是从思想上提高认识，高度重视往来资金管理，加大学习和宣贯力度。二是设置业务财务人员。各子公司设置业务财务人员负责对应业务的相关财务管理，严格执行相关会计法规，合理计提坏账准备，对账龄较长的应收资金进行预警，更好地服务于往来资金管理和欠款清收。三是建立往来资金明细台账。按月登记往来资金明细台账，明确账龄，作为往来清收的依据。四是“举一反三”，建立内控长效机制。根据交投集团《关于开展应收账款清收工作的通知》精神，荆州投资公司积极响应，迅速成立应收款项清收专班，于2023年3月并制定和颁发了《Ok138大阳城·集团娱乐平台有限公司应收账款管理办法（试行）》《Ok138大阳城·集团娱乐平台有限公司应收账款清收专项行动方案》，号召公司本部和子公司严格按照制度要求开展应收账款管理和清收工作。本年收回应收款项3.80亿元（含三年以上应收账款1,100元），截至目前应收款项期末余额14.24亿元，其中集团公司内部单位应收款项期末余额5.88亿元，主要为区域资源整合产生的往来款及利息，包括产城控股0.29亿元、物流集团2.84亿元、建设集团1.51亿元及嘉瑞公司1.10亿元等。集团公司外部单位应收款项期末余额8.36亿元，主要为因港口划转导致应收款及利息、股利等。三年以上应收账款仅余201万元。五是分管领导在巡察整改民主生活会上对此项问题已做出自我批评。
27.关于“财务基础管理问题较多”的问题。
整改情况：该问题已完成整改。
一是提高认识，全面梳理。严格按照《会计基础工作规范》要求积极对本部和各子公司会计凭证开展全面梳理工作，认真分析原因，主动查漏补缺，在思想上提高认识的同时确保核查整改落到实处。二是加强学习和宣贯。9月4日组织和开展了《会计基础工作规范》专题培训，进一步提高认识，积极营造“我规范，我光荣”的会计核算工作氛围。三是“举一反三”，建立长效机制。为进一步加强财务管理，规范财务开支审批行为，明确报销程序，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》“中央八项规定”“省委六条意见”及《湖北省交通投资集团有限公司费用报销管理办法（修订）》相关规定，结合公司实际，对《Ok138大阳城·集团娱乐平台股份有限公司费用报销管理办法》《Ok138大阳城·集团娱乐平台股份有限公司资金审批管理暂行办法（修订）》相关内容进行了修订。在原制度的基础上增加了财务开支审批的内容和原则；增加了财务开支审批形式及规定；增加了财务开支及费用报销的基本要求；明确了无财务部门的子公司相关审批权限。修订后的《Ok138大阳城·集团娱乐平台有限公司财务开支审批及费用报销管理办法（修订）》于8月17日在公司2023年“荆投论坛”第三讲——“我讲我业务”制度宣讲专题会上进行了宣贯，号召公司本部全体员工、子公司主要负责人及相关工作人员加强制度学习并在日常工作中严格按制度相关规定执行。四是加强专业培训，提升相关人员职业素质。9月12日邀请中介机构开展《新企业会计准则》--收入确认案例培训，组织财务人员及报账人员参加，提升相关人员职业素质。五是分管领导在巡察整改民主生活会上对此项问题已做出自我批评。
28.关于“食堂管理薄弱”的问题。
整改情况：该问题已完成整改。
一是加强食堂各项工作制度的学习，8月1日，公司组织食堂管理及工作人员开展了《职工食堂管理办法》等相关规章制度的学习提升食堂管理人员思想认识。二是对食堂账目进行全面梳理，严查漏洞。针对巡察反馈的情况，公司组织专人专班，历时两周进行梳理核查，查实14.63万元物品具体出库情况，并按照相关规定进行下账处理。三是举一反三。严格按照《职工食堂管理办法》规定，定期盘存对账，确保日清月结、账实相符；对《湖北佼楚置业有限公司职工食堂管理办法》进行了修订完善，严格抓好落实，并组织开展了学习宣贯。四是加强监督。严格执行会计、库管员、经手人分设制度，形成相互监督制约的管理机制；同时，公司党委高度重视，严格按照纪检组政治监督检查和荆州投资公司业务部门专项检查相关要求，积极配合，深入排查，扎实整改，确保制度执行严格，食堂管理规范。
（三）在贯彻落实新时代党的组织路线方面
29.关于“抓基层党组织建设不实”的问题。
整改情况：该问题已完成整改。
一是压实责任，改进作风，树牢党建“第一责任人”意识。坚持把党建工作与经营工作同研究、同部署、同落实。党委会专题研究基层党建工作。8月11日，荆州投资公司召开2023年第14次党委会，专题研究基层党建工作。二是提高各级党组织对基层党建工作的认识。在8月主题党日活动中，将《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党发展党员工作细则（试行）》作为各支部主题党日活动的必学内容。三是建立基层党建工作责任制及提醒制。修订完善《Ok138大阳城·集团娱乐平台有限公司党建工作责任制实施办法（试行）》，专门增加“责任提醒”章节，对基层党建工作责任提醒工作各项内容进行了明确，做到用制度管人、按制度办事，抓好班子、带好队伍、管好干部。四是加强党建工作检查督办。8月7日，荆州投资公司综合办公室（党建工作部）下发《工作提示（一）》，并将围绕“三会一课”、支部主题党日活动、组织生活会及其他组织工作等4个方面，于8月底对各支部2023年基层党建工作资料进行专项检查。同时，以此为开端，坚持每半年开展一次基层党建“回头看”工作。五是激发党员先锋模范作用。着力培育党建品牌，深入推进“荆投先锋”融合式党建品牌培育工作，扎实开展党员积分制管理。切实办好“荆州论坛”，2023年度已围绕营销管理、流域治理、“人资和财务相关制度宣贯”等主题，开展了3次“荆投论坛”活动。
30.关于“落实‘一下三民’工作有差距”的问题。
整改情况：该问题已完成整改。
一是聚焦作风转变，狠抓工作落实。针对该问题，领导班子成员在巡察整改民主生活会上进行了对照检查，提高对调查研究，民生实事等工作的重视程度。从今年4月份开始，以公司中层副职级以上管理人员为重点，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，制定了《荆州投资公司党委关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》和《关于在荆州投资公司大兴调查研究的实施方案》，推动主题教育实践活动扎实推进。截至目前，公司已在党委理论学习中心组开展主题教育相关学习5次。二是在调查研究后实现工作清单化管理。今年，按照集团主题教育活动及深化实践活动工作部署，公司四名党委班子成员（纪检十五组组长田道锋同志在荆楚建设公司开展相关工作）共收集民生问题4件，已解决民生问题4件。其中党委书记、董事长朱军完成了与对口东岳社区开展联点共建，于7月前往联点共建东岳社区为一线工作人员进行“送清凉、送健康”慰问；党委副书记、总经理王仁梅于6月在荆州发展大厦开展2023年高层民用建筑消防安全知识培训与应急演练，提高职工安全防护能力；党委委员、副总经理李峰解决保障公司员工在职工宿舍安全和环境卫生等方面的问题，于8月带领投资发展部、产城荆州公司相关人员现场检查员工宿舍安全卫生情况，整体反馈情况较好，并与物业公司进行交流，希望物业公司持续做好交投员工宿舍安全卫生保障工作；党委委员、总会计师、工会主席夏青松完成在公司办公区域围绕党的二十大精神、主题教育活动、企务公开、合规管理等建设具有公司特色的文化宣传阵地。三是深入调查研究，破解发展难题。在本年度主题教育中围绕公司发展的难点堵点，制定调查研究课题，6月20日公司党委组织开展主题教育活动调查研究交流研讨会，认真研究相应举措，提出了建议对策和改进措施。四是加强总结宣传，严格督导落实。坚持在公司门户网站和微信公众号发布主题教育活动各类宣传新闻。五是按要求开展高温安全生产专项检查。8月16日，公司工程管理部（安全环保部）下发了《关于切实做好夏季高温酷暑、防汛抗旱特殊时期安全生产工作的通知》，并于8月23日开展了高温酷暑、防汛抗旱特殊时期安全生产专项检查，并对检查结果进行了通报反馈。
31.关于“基层支部政治功能发挥不充分”的问题。
整改情况：该问题已完成整改。
一是提高认识，强化支部政治功能。8月11日，第14次党委会审议通过了修订后的《Ok138大阳城·集团娱乐平台有限公司党建工作责任制实施办法》，8月25日，第15次党委会审议通过了修订后的《Ok138大阳城·集团娱乐平台有限公司“三重一大”决策制度实施细则》《Ok138大阳城·集团娱乐平台有限公司党委会议事规则》。同时，各党支部围绕《“三重一大”决策制度实施细则》《党委会议事规则》开展学习，提高支部发挥政治作用的认识，举一反三，从严从实开展各项决策程序。二是深化学习，增强党员政治监督。8月，将《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《中国共产党支部工作条例（试行）》等列入各支部主题党日的必学内容。三是组织培训，提升党务工作者业务素质。组织各支部书记、党务工作者参加集团党务工作培训。9月22日，围绕“发展党员工作”在“荆投论坛”——我讲我业务开展心得分享。之后将根据支部存在的问题，继续开展“我讲我业务”心得分享。四是有的放矢，落实整改“回头看”工作。综合办公室（党建工作部）对惟楚支部、佼楚支部进行指导，对支部主题党日进行了要求，对支部落实“第一议题”制度进行了强调。五是激发党员先锋模范作用。进一步加强优秀党员事迹宣传，在公司微信公众号平台开设“身边的榜样|荆州投资公司优秀共产党员事迹展播”。
32.关于“发展党员把关不严”的问题。
整改情况：该问题已完成整改。
一是提高政治认识，转化工作作风。针对该问题，党委书记代表党委班子在巡视整改民主生活会上进行了对照检查，提高对发展党员工作的重视程度。8月，将《中国共产党发展党员工作细则（试行）》列为主题党日必学内容，切实提升党务工作者的工作能力和职业素养。二是举一反三，查漏补缺。组织公司党建工作部对公司新发展党员、发展对象及入党积极分子的发展材料进行全面清查。联合纪检办公室对各支部发展党员资料进行了清查，共检查预备党员资料6份，检查出“无党委审批意见”“无纪检部门意见”“入党志愿书填写不全”等问题共计10项，对清查出的问题要求立行立改，现已全部整改到位。三是加大培训，严把党员“发展关”。9月22日，围绕“发展党员工作”在“荆投论坛”——我讲我业务上，由荆州投资公司2022年度优秀党务工作者盛许发同志分享发展党员工作心得，将“5个阶段、25个步骤”讲透，使发展党员工作规范化、程序化。四是建章立制，做好整改“后半篇文章”。定期开展发展对象违规违纪排查整顿工作，督促各支部在发展党员过程中严格按照程序征求纪检部门意见，切实让发展党员程序更规范、标准更严格、质量更高。修订完善《荆州投资公司党建工作责任制》，新增“责任提醒”章节，将“发展党员工作开展情况”列为重点提醒事项，围绕“是否严格按照发展党员工作规范流程和时间节点开展发展党员工作，发展的党员程序是否合规、资料是否完备”对发展党员工作进行检查。
33.关于“人才结构不合理”的问题。
整改情况：该问题已完成整改。
一是根据公司“1+2+N”发展战略，科学制定中长期人才战略规划。一按照荆州投资公司“1+2+N”发展战略，结合目前的人员结构，科学制定公司中长期人才战略规划，推动公司发展。二培养公司业务骨干，搭建好人才梯队，建立人才储备库。三按照集团公司有关要求，大力提拔使用年轻干部，提高干部队伍活力。四荆州投资公司积极参加集团公司组织的校园招聘，招录符合公司需要的高学历专业人才，提高公司专业人才比例。二是组织公司全体干部员工积极参加经济、建设、法律、财务、安全等各类专业培训及职称考评。荆州投资公司结合公司的实际需求，鼓励员工参加经济、建设、法律、财务、安全等各类专业培训及职称考评。截至目前，已组织4名员工参加集团公司工程系列建筑专业水平能力测试；组织1名员工参加建设集团主办的一级建造师考前培训；组织2名员工参加财务、税务相关培训等；为了提高员工工作效率，加强员工对业务知识的了解，按照荆州投资公司统一部署，由公司各业务部门组织了人力资源、财务管理、安全管理、招投标管理、纪检监察等多场次内部培训，共计160余人次参与培训。通过组织公司员工参加各类职称考核和培训，提高公司专业队伍建设促进公司发展。三是结合公司业务发展，逐步降低管理人员比例，推动部分管理人员向经营一线岗位交流锻炼。荆州投资公司根据公司实际情况优化组织机构设置，调整人员配置，推动部分管理人员向经营一线岗位交流锻炼，如财务人员、地产开发人员转为一线经营人员，截至目前共有8名管理人员进行了岗位调整，通过岗位调整，加强员工多岗位交流锻炼，提高员工各项业务能力。四是贯彻落实集团公司三项制度改革有关要求，完善退出机制。荆州投资公司党委高度重视人才管理工作，根据集团公司三项制度改革有关要求，经公司党委会专题研究绩效考核相关工作，通过硬考核、硬排名、硬兑现，激发员工工作危机感，增强员工的活力，做到了管理人员能上能下、员工能进能出，完善员工退出机制。
34.关于“人员招录不合规”的问题。
整改情况：该问题已完成整改。
一是认真学习集团相关文件，并指导子公司组织实施。为了加强员工对公司各项制度的了解，提升工作效率，公司于近期组织各部门对部门相关制度进行宣讲。根据公司统一工作安排，人力资源部于2023年8月17日组织本部中层及以下管理人员、子公司主要负责人和相关人员共计45人，参加人力资源管理培训会。人力资源部从招聘、入职管理等涉及员工切身利益的方面进行宣讲。通过制度宣讲，让员工对公司的制度了解得更加透彻，提升员工履职业务水平，有力促进公司制度化管理建设。荆州投资公司收到集团公司下发的招聘管理办法后，2020年9月至2023年社会招聘均严格按照招聘方案组织实施，通过动议、制定方案、方案报备、发布公告、笔试面试、背景调查、录用等程序，录用了3名管理人员。并做到事前报批事后报备。二是对照《集团公司招聘管理办法》，对公司及子公司所有招聘情况进行自查。2023年8月根据《招聘管理办法》相关要求，结合每年底对各子公司开展的人力资源工作检查，对公司及子公司所有招聘情况进行自查。经自查，各子公司均无违规招录情况。三是按照荆州投资公司招聘管理办法有关要求，加强对子公司招聘管理，形成长效机制。荆州投资公司按照《招聘管理办法》有关要求，制作招聘流程图，以及子公司招聘过程需要的资料清单，并要求子公司严格落实执行，加强对子公司招聘管理，形成长效机制。
35.关于“绩效考核流于形式”的问题。
整改情况：该问题已完成整改。
一是认真学习集团公司三项制度改革有关文件，领会精神，并严格落实。为了加强员工对公司各项制度的了解，提升工作效率，公司于近期组织各部门对部门相关制度进行宣讲。根据公司统一工作安排，人力资源部于2023年8月17日组织本部中层及以下管理人员、子公司主要负责人和相关人员共计45人，参加人力资源管理培训会。通过从绩效考核、兑现、退出等管理制度的宣讲，让员工对公司的制度了解得更加透彻，让公司的人事管理工作在阳光下进行，同时也提升了员工履职业务水平，有力促进公司制度化管理建设。二是修订绩效考核管理办法，强化考核等次排名分布，树立“以岗定薪、按绩分配”的导向。荆州投资公司党委高度重视巡察组反馈的“绩效考核流于形式”的问题，为了优化薪酬绩效考核分配，实现考核等次强制排名，根据集团公司三项制度改革有关要求，结合荆州投资公司实际，于2023年8月11日召开的第14次党委会上研究了修订绩效考核办法相关事宜。会议同意修订绩效考核管理办法中关于月度绩效考核、部门年度考核、中层管理人员年度考核、一般管理人员年度考核，以及薪酬兑现等内容，以便进一步实现绩效挂钩、效益主导。通过月度考核及年度考核强制排名，增加员工的危机感，激发员工的干事活力。三是按照相关制度严格考核、兑现。一在考核主体上进行调整。根据新修订的《绩效考核管理办法》有关要求，将月度考核流程由本人自评后报部门负责人和分管领导审签，改为一般管理人员由部门负责人进行考评打分报分管领导审签，部门中层管理人员由分管领导进行考评打分，考核评分不再反馈到本人。并要求部门内部适当拉开差距，部门内部强制排名。目前荆州投资公司8月份绩效考核已按照修订后的绩效考核管理办法执行，严格考核，根据考核分数发放月度预发绩效，激发员工的危机感，促进工作质效的提升。二在考核方式上进行调整。将考核由以前的线下纸质版考核，转为通过OA系统进行线上考核。通过创建线上考核体系，提升工作效率，同时降低成本。
（四）在巡视巡察、审计、专项检查等监督发现问题的整改落实方面
36.关于“对集团政治监督检查反馈问题整改不到位”的问题。
整改情况：该问题已完成整改。
一是抓实以学正风。公司党委高度重视，在公司2023年第16次党委会上认真组织学习习近平关于强化政治监督的重要论述，进一步提高思想认识和政治站位，切实以良好的作风转变推动整改工作落到实处。二是清单式对账销号。公司党委进一步梳理未完成的7项问题清单，制定整改报告，坚持问题导向，严格对照整改措施，实行清单化管理，逐条逐项销号，确保问题整改落实落细、见底清零，全面完成整改工作任务。三是加强纪检监督。建立纪检监督“清单”机制，对责任单位发出整改通知单，通过清单化明确、责任化推进、节点式检查，切实履行政治监督责任，持续强化纪检监督。四是做好建章立制工作。针对查找的突出问题和薄弱环节，公司党委修订完善荆州投资公司《“三重一大”决策制度实施细则（修订）》《党委会议事规则（修订）》《党建工作责任制实施办法》等规章制度，着力构建治根本、管长远的制度体系。
37.关于“纪检机构对问题整改工作监督不力”的问题。
整改情况：该问题已完成整改。
一是针对2020年，本部、居之正公司在建工程未转固，盐卡物流园及装配式建筑在建工程已于2021年12月31日按审计要求转固，已完成整改。二是针对2020年，佼楚公司未按章程足额出资，经2022年6月30日荆州投资公司第7次党委会以及第一届董事会第二次会议同意，于2022年7月20日补齐佼楚公司剩余资本金9700万元，已完成整改。三是针对2020年，荆港嘉瑞公司811万土地款难以收回、荆港嘉瑞公司章程未及时变更股东、2021年，荆港嘉瑞公司811万土地款难以收回，按照全省港口资源整合和集团区域经营性资源整合相关要求，根据《划转协议（湖北荆港嘉瑞化工有限公司、长江物流园、荆楚物流园）》文件精神，荆港嘉瑞公司已于2022年2月28日划转至交投物流集团，811万土地款目前已由物流集团接管，荆港嘉瑞公司股东变更事宜已由物流集团负责。四是针对2020年，荆港嘉瑞公司项目停工期支出未费用化，荆港嘉瑞公司已于2021年12月28日按审计要求将停工期间相关支出进行了费用化，已完成整改。五是针对2021年，本部及划转公司划转事项不明确，在集团财务部统筹下，荆州投资公司积极对接港口集团，于2023年5月26日签订了《湖北交投集团、湖北港口集团划转资产对价协议》，明确了股权、资产划拨明细及金额，已完成整改。六是针对2022年，惟楚公司应收账款减值，惟楚公司制定清收计划，通过电话催收、函告确权（公司函+律师函）、上门逐户约谈以及诉讼等方式，逐一进行化解、催收。截至8月底，累计已收回应收账款合计2261.74万元。七是针对2022年，本部及各子公司往来科目多头挂账，荆州投资公司财务管理部在2023年4月逐笔核实往来款项性质，同一客户、同一款项性质分别以债权、债务金额在报表列示，保证报表金额的准确性，已完成整改。八是针对2022年，本部短期偿债压力较大，荆州投资公司于2023年4月通过外部融资20100万元，偿还了一年内到期借款，避免了贷款逾期造成信用风险，已完成整改。九是针对2022年，本部资产划拨事项未全部完成，荆州投资公司已于2023年5月25日完成了《湖北交投集团、湖北港口集团划转资产对价协议》的签订，明确了划拨股权归属事项。2023年6月30日已向港口集团支付股权及递延收益对价，已完成整改。十是公司党委高度重视，成立了应收款项清收专班，制定和颁发了《Ok138大阳城·集团娱乐平台有限公司应收账款管理办法（试行）》《Ok138大阳城·集团娱乐平台有限公司应收账款清收专项行动方案》，要求荆州投资公司本部和子公司严格按照制度要求开展应收账款管理和清收工作。十一是公司党委班子充分运用“第一种形态”，对整改长期不到位、造成严重不良影响的情况，综合运用提醒谈话、约谈等形式，压紧压实整改落实责任。
三、下一步工作打算
经过3个月的集中整改，虽然取得了较为显著的阶段性整改成效，但对照集团党委巡察组提出的整改要求，仍然还需要持续强化整改认识、持续压实整改责任、持续加大整改力度，切实运用和巩固好集团党委巡察成果，以整改为契机推进荆州投资公司各项工作再上新台阶。
（一）坚定不移增强整改自觉。着力增强持续整改落实的思想和行动自觉，全面深入学习习近平总书记重要讲话精神特别是关于巡视巡察工作的重要讲话精神，坚持把讲政治贯穿于巡察整改全过程，坚持把每一个问题的整改当作一道“政治必答题”，作为增强“四个意识”的具体行动，确保整改成效，确保中央、省委和集团党委的各项方针政策和决策部署在荆州投资公司落地生根。
（二）坚定不移抓好后续整改。继续严格对照集团党委巡察组反馈意见和荆州投资公司巡察整改工作方案，按照责任领导、责任部门、责任人和完成时限，对已经完成和取得阶段性成果的整改事项，进一步巩固提升，坚决防止问题反弹；对整改未完全到位的事项，采取专项督查、重点督办等方式，督促尽快完成；对需要长期整改的事项，加强考核评估和跟踪问效，不达要求决不销号。
（三）坚定不移建立长效机制。针对集团党委巡察组指出的问题，继续倒查制度缺陷，加强制度建设。对整改工作已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用；对正在建立的制度，抓紧研究论证，尽快制定出台，切实堵住管理漏洞，释放制度活力。
（四）坚定不移巩固整改成果。坚持把整改工作与深入学习贯彻党的二十大精神结合起来，与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想结合起来，切实将整改成效体现到提升公司治理能力和水平，推动党的建设与生产经营上来，确保把巡察整改成果转化为真抓实干的强大动力，推动各项工作再上新台阶。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：19986759990；电子邮箱：1491532742@qq.com。
中共Ok138大阳城·集团娱乐平台有限公司委员会
2023年10月26日
